Trương Minh Tuấn Báo Nhiều Năm Tù

(PLO)- Tòa cấp phúc thẩm xét thấy Phúc XO bị teo cơ chân, không thể đi lại được. Hơn nữa, bị cáo đã nộp xong tiền phạt bổ sung. Vì vậy, HĐXX giảm án cho bị cáo từ 12 năm tù xuống 10 năm.

Ngụy tạo nhiều hợp đồng kinh tế khống để tạo niềm tin cho người dân

Bản án xác định đầu năm 2021, tài chính của Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn, nợ ngân hàng gần 20.000 tỉ đồng, chưa kể 8 gói trái phiếu mà công ty đã phát hành.

Để tháo gỡ khó khăn, ông Dũng chỉ đạo con trai mình tìm cách phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ để huy động vốn.

Ba công ty con được Tân Hoàng Minh dùng để phát hành trái phiếu là Công ty bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP đầu tư dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty CP Cung Điện Mùa Đông.

Do kết quả hoạt động của cả ba công ty không đủ điều kiện phát hành, chào bán trái phiếu nên Đỗ Hoàng Việt chỉ đạo thuộc cấp nghiên cứu chỉnh sửa báo cáo tài chính theo hướng không đúng với thực tế.

Từ đó, các báo cáo tài chính được "đánh bóng" tạo lãi "khống" để đủ điều kiện phát hành trái phiếu.

Để "tạo niềm tin cho người dân", ông Dũng chỉ đạo thuộc cấp sử dụng pháp nhân của ba công ty con ngụy tạo ra các hợp đồng kinh tế khống như mua bán cổ phần, hợp tác đầu tư.

Nhóm cũng liên hệ với một số công ty kiểm toán để "đánh bóng báo cáo tài chính" từ tình trạng làm ăn bết bát thua lỗ sang có lãi để đủ điều kiện phát hành trái phiếu.

Với những tài sản đảm bảo chưa đủ điều kiện pháp lý cũng được nhóm công ty thẩm định ban hành chứng thư thẩm định khi không kiểm tra...

Tân Hoàng Minh sau đó bán trái phiếu để huy động lấy tiền trả nợ, tiêu xài gần hết. Số dư trên tài khoản của Tân Hoàng Minh tại thời điểm cơ quan điều tra khởi tố vụ án chỉ là hơn 214 tỉ đồng.

Ông Dũng và các đồng phạm bị cơ quan truy tố cáo buộc thông qua phát hành trái phiếu đã chiếm đoạt hơn 8.600 tỉ đồng của 6.630 khách hàng.

Bị hại không được trả lãi mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh

Về trách nhiệm dân sự, xét ý kiến của các bị hại về việc trả lãi, HĐXX thấy đây là vụ án hình sự, nên trách nhiệm bồi thường dân sự liên quan số tiền chiếm đoạn là không có căn cứ tính lãi như các bị hại yêu cầu.

Yêu cầu này chỉ được xem xét giải quyết sau khi bản án xác định trách nhiệm bồi thường của các bị cáo có hiệu lực pháp luật, các thiệt hại khác không liên quan số tiền chiếm đoạtcủa các bị cáo cũng không có cơ sở xem xét.

Ý kiến của bị cáo Dũng về việc đồng ý trả lãi các trái phiếu mua trước thời điểm bị khởi tố là sự tự nguyện của bị cáo, không thuộc phạm vi xử lý của vụ án này.

Toà cho rằng theo nguyên tắc bồi thường, cần yêu cầu các bị cáo liên đới bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Nhưng trong vụ án này đã chứng minh được số tiền các bị hại đã nộp đầy đủ cho Tân Hoàng Minh. Thực tế việc sử dụng số tiền này là do ông Dũng quyết định, các bị cáo khác không được hưởng lợi gì, cũng không có vai trò gì trong việc quyết định sử dụng số tiền này.

Do vậy, để đảm bảo sự công bằng cho các bị cáo, cần buộc bị cáo Dũng bồi thường toàn bộ thiệt hại hơn 8.600 tỉ đồng cho 6.630 bị hại.

Với hơn 900 triệu đồng mà 13 bị cáo khác nộp, dù không có nghĩa vụ bồi thường nhưng được xét yếu tố giảm nhẹ, tòa quyết định sung công quỹ.

Với những cá nhân tổ chức khác, từ khi cơ quan điều tra công khai kết luận điều tra đến khi xét xử, nếu không có tên trong danh sách bị hại nhưng cũng không khai báo xuất trình, sau này nếu có yêu cầu, sẽ được giải quyết trong vụ án khác.

13:01 1/8/2020 13:01 1/8/2020 Kinh doanh Kinh doanh

Tổng thống Donald Trump khẳng định sẽ cấm TikTok hoạt động ở Mỹ ngay cuối tuần này. Ứng dụng video đến từ ByteDance trở thành biểu tượng của "mối đe dọa Trung Quốc".

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Trương Nhất Minh (tiếng Trung: 张一鸣, Zhang Yiming) là một doanh nhân Internet nổi tiếng sinh tháng 4 năm 1983 ở Trung Quốc. Ông thành lập ByteDance vào năm 2012 và phát triển công cụ tổng hợp tin tức Toutiao và nền tảng chia sẻ video TikTok (Douyin).

Tính đến năm 2019, với hơn 1 tỷ người dùng hàng tháng, ByteDance được định giá 75 tỷ USD, khiến nó trở thành startup có giá trị nhất thế giới. Tài sản cá nhân của Trương ước tính khoảng 13 tỷ USD, khiến anh trở thành người giàu thứ 9 ở Trung Quốc.

Trương là một doanh nhân khét tiếng tại Trung Quốc sinh vào tháng 4 năm 1983. Năm 2001, anh vào Đại học Nam Khai ở Thiên Tân, nơi anh học chuyên ngành vi điện tử trước khi đổi sang ngành công nghệ phần mềm, và tốt nghiệp năm 2005. Anh gặp vợ tại trường đại học.

Tuy nhiên, tầm nhìn này không được chia sẻ bởi hầu hết các nhà đầu tư mạo hiểm và ông đã không đảm bảo được nguồn tài trợ cho đến khi Tập đoàn Quốc tế Susquehanna đồng ý đầu tư vào startup.

Đáp lại, Trương đã đưa ra một lời xin lỗi nói rằng ứng dụng này "không phù hợp với các giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa", rằng nó đã thực thi không tốt tư tưởng Tập Cận Bình, và hứa rằng ByteDance sẽ "tăng cường hợp tác hơn nữa" với Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền để thúc đẩy tốt hơn các chính sách của mình.

Tòa phúc thẩm chấp nhận giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo Đỗ Anh Dũng, tuyên án 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" - giảm 1 năm tù so với án sơ thẩm.

Ngày 25/9, Hội đồng xét xử của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm đối với đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Tòa phúc thẩm chấp nhận giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo Đỗ Anh Dũng, tuyên án 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (giảm 1 năm tù so với án sơ thẩm).

Theo Hội đồng xét xử, bị cáo Đỗ Anh Dũng bị tuyên phạt về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" là đúng tội, đúng hành vi. Trong quá trình tố tụng, bị cáo cũng tác động gia đình tích cực khắc phục hậu quả, đã khắc phục số tiền hơn 8.600 tỷ đồng là toàn bộ hậu quả vụ án.

Trước phiên xử phúc thẩm có nhiều bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Dũng. Bên cạnh đó, bị cáo có bố vợ là người có công với cách mạng. Tập đoàn Tân Hoàng Minh cũng có nhiều đóng góp từ thiện cho xã hội. Đây là những tình tiết mới để Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét.

Trước đó, trong lời nói sau cùng trước khi phiên tòa bước vào phần nghị án, bị cáo Đỗ Anh Dũng mong Hội đồng xét xử cân nhắc để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm được ra tù, trở về với gia đình và cống hiến làm việc cho Tập đoàn, mang lại những giá trị cho xã hội...

Trong phần tranh luận, nêu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao cho rằng, tại phiên tòa phúc thẩm, phía bị cáo Đỗ Anh Dũng đã xuất trình thêm một số tình tiết mới để làm căn cứ cho Tòa xem xét. Trong đó, tài liệu mới thể hiện bị cáo Dũng đang phải điều trị bệnh ung thư dạ dày.

Bị cáo cũng tác động gia đình tích cực khắc phục hậu quả, đã khắc phục số tiền rất lớn là toàn bộ hậu quả vụ án. Viện Kiểm sát thấy đây là tình tiết để làm căn cứ xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Dũng...

Luật sư bào chữa cho bị cáo Đỗ Anh Dũng dẫn thông tin từ Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội cho biết toàn bộ bị hại đã nhận được tiền của mình. Bên cạnh đó, tại phiên phúc thẩm tiếp tục có 262 lá đơn của các pháp nhân, cá nhân xin giảm hình phạt cho bị cáo.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 6/2021, Tập đoàn Tân Hoàng Minh có vay nợ lớn, các dự án chưa thể triển khai và thêm ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên "khó khăn về tài chính." Tập đoàn này có dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ đồng. Chỉ 6 tháng sau, vào tháng 1/2022, Tân Hoàng Minh tăng dư nợ lên gần 20.000 tỷ đồng, chưa kể các khoản nợ đến từ 8 gói trái phiếu đã phát hành năm 2021.

Trước nhu cầu thanh toán nhiều khoản nợ và có tiền chi tiêu, Đỗ Anh Dũng chỉ đạo cấp dưới tại Tân Hoàng Minh triển khai phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm huy động vốn.

Các bị cáo thống nhất Tân Hoàng Minh sẽ không trực tiếp đứng ra phát hành trái phiếu do có nhiều công ty con, không thể kiểm toán kịp thời. Thay vào đó, 3 công ty con thuộc Tập đoàn sẽ tiến hành bán trái phiếu riêng lẻ gồm Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông. Các công ty con này sau đó mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, tổng trị giá hơn 10.000 tỷ đồng. Qua đây, Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được gần 14.000 tỷ đồng.

Số tiền huy động được, bị cáo Dũng và đồng phạm chi tiêu vào nhiều việc khác nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu. Cơ quan tố tụng cáo buộc 15 bị cáo trong vụ án chiếm đoạt 8.643 tỷ đồng và hiện số tiền này đã giao nộp để hoàn trả cho các bị hại.

Trong vụ việc, các đơn vị tham gia tư vấn phát hành, đại lý đăng ký và lưu ký số trái phiếu trên gồm Công ty Chứng khoán An Bình, Chứng khoán Bảo Việt, Chứng khoán Everest, Chứng khoán Agriseco, Chứng khoán KIS Việt Nam.

Quá trình phát hành trái phiếu, nhóm doanh nghiệp Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung Điện Mùa Đông đã ký các hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý tài sản đảm bảo với các ngân hàng Viettinbank Chi nhánh Tây Thăng Long, Trung tâm kinh doanh và Vietcombank Chi nhánh Thanh Xuân./.

Bị cáo Đỗ Anh Dũng cho rằng đây là một thương vụ đầu tư, huy động vốn để đưa vào kinh doanh bất động sản, có tài sản đảm bảo; về động cơ thì không có mục đích lừa đảo nên mới xin giảm nhẹ hình phạt.